河北華清環境科技集團股份有限公司 第一屆董事會第二十一次會議決議公告

添加時間:2019年09月12日

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

一、會議召開和出席情況

(一)會議召開情況

1.會議召開時間:2019 年9 月4 日

2.會議召開地點:公司會議室

3.會議召開方式:現場

4.發出董事會會議通知的時間和方式:2019 年8 月30 日以書面方式發出

5.會議主持人:路鳳祎

6.召開情況合法、合規、合章程性說明:

本次會議的召開符合相關法律、法規、規范性文件和公司章程的規定。

(二)會議出席情況

會議應出席董事5 人,出席和授權出席董事5 人。

二、議案審議情況

(一)審議通過《關于注銷公司唐山分公司等5 個分公司的議案》

1.議案內容:

為優化發展布局,公司決定注銷河北華清環境科技有限公司唐山分公司、河北華清環境科技有限公司秦皇島分公司、河北華清環境科技有限公司邢臺分公司、河北華清環境科技有限公司衡水分公司、河北華清環境科技有限公司保定分公司。

2.議案表決結果:同意5 票;反對0 票;棄權0 票。

3.回避表決情況:

本議案不涉及回避表決。

4.提交股東大會表決情況:

本議案無需提交股東大會審議。

(二)審議通過《關于設立北京華環環境科技有限公司等5 個子公司的議案》

1.議案內容:

根據公司實際生產經營情況以及公司長期發展計劃,公司計劃在北京、鄭州、太原、濟南、合肥等五地設立子公司,注冊資本各為1000 萬元,主要用于開展當地環境監測,空氣自動監測站運維和運維檢查,環保技術咨詢等業務。(具體信息以工商局注冊為準)。

2.議案表決結果:同意5 票;反對0 票;棄權0 票。

3.回避表決情況:

本議案不涉及回避表決。

4.提交股東大會表決情況:

本議案尚需提交股東大會審議。

(三)審議通過《關于提請召開公司2019 年第五次臨時股東大會的議案》

1.議案內容:

公司董事會提請公司于2019 年9 月23 日召開公司2019 年第五次臨時股東大會,審議事項具體如下:

審議《關于設立北京華環環境科技有限公司等5 個子公司的議案》。

2.議案表決結果:同意5 票;反對0 票;棄權0 票。

3.回避表決情況:

本議案不涉及回避表決。

4.提交股東大會表決情況:

本議案無需提交股東大會審議。

三、備查文件目錄

《河北華清環境科技集團股份有限公司第一屆董事會第二十一次會議決議》

河北華清環境科技集團股份有限公司

董事會

2019 年9 月6 日

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